大恒新纪元科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600288       证券简称：大恒科技     编号：临2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年5月13日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　公司董事会提议于2020年6月3日召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-017）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二二年五月十四日