内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2020-29

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2020年5月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司重大资产重组业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》(公告编号：2020-30)。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

　　二○二○年五月十四日