惠州中京电子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子             公告编号：2020-035

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知》；2020年5月13日，公司第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　因公司拟对《2016年限制性股票激励计划（草案）》中离职的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销，上述股票回购注销完成后，公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,754元，总股本将由396,589,874股变更为396,427,754股。因此，公司将对《公司章程》相应条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，具体详见附件《公司章程修订案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请召开2020年第二次临时股东大会，股东大会召开时间为2020年6月2日15:00，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2020年5月13日

　　附件：《公司章程修订案》

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　公司章程修订案

　　修订前：

　　第六条：公司的注册资本为人民币396,589,874元。

　　第二十一条 公司目前的股份总数为396,589,874股，均为普通股，股本结构如下：

　　修订后：

　　第六条：公司的注册资本为人民币396,427,754元。

　　第二十一条 公司目前的股份总数为396,427,754股，均为普通股，股本结构如下：