广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002908          证券简称：德生科技        公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　董事会同意公司基于生产经营及公司发展规划需求，以现金出资5,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　二、审议通过《关于子公司收购广东校园卫士网络科技有限责任公司90%股权的议案》

　　董事会同意子公司广州德生智盟信息科技有限公司以自有资金收购广东校园卫士网络科技有限责任公司90%股权。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收购广东校园卫士网络科技有限责任公司90%股权的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日