深圳市信维通信股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300136           证券简称：信维通信          公告编号：2020-037

　　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况；

　　2.本次股东大会无修改议案的情况；

　　3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开的基本情况

　　1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

　　2.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月13日（星期三）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2020年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月13日09:15—15:00的任意时间。

　　3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。

　　4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　5.会议主持人：董事长彭浩先生

　　6.经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2019年年度股东大会，并发布了《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》，该公告已于2020年4月17日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　8.会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份236,737,037股，占上市公司总股份的24.4401%。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份201,517,716股，占上市公司总股份的20.8042%。

　　通过网络投票的股东27人，代表股份35,219,321股，占上市公司总股份的3.6360%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份38,836,637股，占上市公司总股份的4.0094%。

　　其中：通过现场投票的股东17人，代表股份3,617,316股，占上市公司总股份的0.3734%。

　　通过网络投票的股东27人，代表股份35,219,321股，占上市公司总股份的3.6360%。

　　二、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,619,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.6980%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3020%。

　　议案2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,619,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.6980%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3020%。

　　议案3.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,620,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0493%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,837股，占出席会议中小股东所持股份的99.6993%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3007%。

　　议案4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,619,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,237股，占出席会议中小股东所持股份的99.6977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3020%。

　　议案5.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意231,802,135股，占出席会议所有股东所持股份的97.9155%；反对297,698股，占出席会议所有股东所持股份的0.1258%；弃权4,637,204股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.9588%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,901,735股，占出席会议中小股东所持股份的87.2932%；反对297,698股，占出席会议中小股东所持股份的0.7665%；弃权4,637,204股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的11.9403%。

　　议案6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,694,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,794,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.8911%；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043%。

　　议案7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,034,381股，占出席会议所有股东所持股份的92.9446%；反对16,662,156股，占出席会议所有股东所持股份的7.0383%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,133,981股，占出席会议中小股东所持股份的56.9925%；反对16,662,156股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043%。

　　议案8.00 《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,696,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,796,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8955%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043%。

　　议案9.00 《关于公司减少注册资本的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,695,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,795,537股，占出席会议中小股东所持股份的99.8942%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056%。

　　议案10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,696,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,796,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8957%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043%。

　　议案11.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,285,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8092%；反对411,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1737%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,385,037股，占出席会议中小股东所持股份的98.8372%；反对411,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043%。

　　上述第8条、第9条、第10条及第11条议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意通过。上述全部议案均获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2019年年度股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市信维通信股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月十三日