软控股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002073              证券简称：软控股份            公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月13日下午14:00；

　　网络投票时间：2020年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长HE NING（何宁）先生。

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份177,113,464股，占公司有表决权股份总数的18.9632%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份176,974,764股，占公司有表决权股份总数的18.9483%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权的股份138,700股，占有公司表决权股份总数的0.0149%。

　　出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东8人，代表有表决权的股份31,804,978股，占公司有表决权股份总数的3.4053%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意票176,974,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对票138,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0779%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　审议结果：通过

　　2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意票176,974,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对票138,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0779%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　审议结果：通过

　　3、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：同意票177,004,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；反对票108,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　审议结果：通过

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意票177,004,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；反对票108,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　审议结果：通过

　　5、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》。

　　表决结果为：同意票176,974,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对票138,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0779%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,666,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5639%；反对票138,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4339%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意票177,004,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；反对票108,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,696,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6582%；反对票108,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3396%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　8、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果为：同意票31,804,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　9、审议通过《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果为：同意票177,082,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对票30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,774,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9035%；反对票30,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0943%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　10、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》。

　　表决结果为：同意票177,082,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对票30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　审议结果：通过

　　11、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　审议结果：通过

　　12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　13、审议通过《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　14、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　15、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　16、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　17、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　18、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　19、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　20、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　21、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　22、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　23、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　24、审议通过《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　25、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　26、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　27、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　28、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　29、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　30、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　31、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　32、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票177,112,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,804,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　33、审议通过《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》。

　　表决结果为：同意票176,931,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；反对票108,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权票700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票31,623,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对票108,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3403%；弃权票700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　审议结果：通过

　　上述议案12至议案32为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东琴岛律师事务所律师李茹律师、徐述律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《关于软控股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会会议决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月13日