南兴装备股份有限公司二一九年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002757         证券简称：南兴股份       公告编号：2020-054号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会中，议案5、12、13按股东大会特别决议方式获得通过。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月13日（星期三）14:30

　　网络投票时间：2020年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月13日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月6日（星期三）

　　3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：詹谏醒董事长

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，所持（代表）股份数128,497,287股，占公司有表决权股份总数的65.2286%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共

　　10名，代表股份128,332,229股，占公司总股本的65.1448%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共10名，所持（代表）股份数165,058股，占公司有表决权股份总数的0.0838%。

　　4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　四、提案审议及表决情况

　　与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意156,008股，反对9,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,237股，反对股数9,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意156,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对9,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意155,808股，反对9,250股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,037股，反对股数9,250股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意155,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3959%；反对9,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6041%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意155,808股，反对9,250股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,037股，反对股数9,250股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意155,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3959%；反对9,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6041%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意155,808股，反对9,250股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,037股，反对股数9,250股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意155,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3959%；反对9,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6041%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意156,008股，反对9,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,237股，反对股数9,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意156,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对9,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于<2020年度董事薪酬方案>的议案》

　　关联股东东莞市南兴实业投资有限公司、南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、林旺南、詹谏醒、詹任宁、杨建林、林旺荣回避表决。

　　现场表决情况：同意270,022股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意151,808股，反对13,250股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数421,830股，反对股数13,250股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的96.9546%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意151,808股，占出席会议中小股东所持股份的91.9725%；反对13,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.0275%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于<2020年度监事薪酬方案>的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意151,808股，反对13,250股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,484,037股，反对股数13,250股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9897%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意151,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9725%；反对13,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.0275%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意152,008股，反对13,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,484,237股，反对股数13,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9898%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意152,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0937%；反对13,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9063%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意152,008股，反对13,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,484,237股，反对股数13,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9898%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意152,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0937%；反对13,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9063%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意152,008股，反对13,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,484,237股，反对股数13,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9898%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意152,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0937%；反对13,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9063%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意156,008股，反对9,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,237股，反对股数9,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意156,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对9,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意156,008股，反对9,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,237股，反对股数9,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意156,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对9,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意156,008股，反对9,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,237股，反对股数9,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意156,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对9,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　14、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意156,008股，反对9,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,237股，反对股数9,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意156,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对9,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　15、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》

　　现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

　　网络表决情况：同意156,008股，反对9,050股，弃权0股。

　　合计表决结果：赞成股数128,488,237股，反对股数9,050股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中：中小投资者表决结果：同意156,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对9,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东君信律师事务所律师陈志生、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、二一九年年度股东大会决议；

　　2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二一九年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月十四日