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瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

  股票简称:瀚蓝环境            股票代码:600323           编号:临2020-037

  债券简称:16瀚蓝01           债券代码:136797

  转债简称:瀚蓝转债            转债代码:110069

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2020年5月9日发出书面通知,于2020年5月14日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人,所有董事亲自出席会议, 公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

  一、审议通过《职业经理人管理办法(试行)》。

  表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

  二、审议通过《关于现任高级管理人员通过内部转聘方式转换成职业经理人的议案》。

  表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

  三、审议通过《关于明确<高管薪酬激励方案(2019年修订)>执行起始时间的议案》。

  表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

  特此公告。

  瀚蓝环境股份有限公司董事会

  2020年5月14日

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