中科云网科技集团股份有限公司 第四届监事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：ST云网          公告编号：2020-35

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第四次临时会议于2020年5月11日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于5月13日在公司会议室以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，公司监事会认为：本次对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象及授予权益数量的调整，符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定；调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意对公司本激励计划相关事项进行调整。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

　　2.审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：

　　1.本次授予的激励对象属于公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要(更新后)中规定的授予激励对象范围。

　　2.本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

　　3.公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

　　综上，公司监事会同意以2020年5月13日为授予日，向符合条件的36名激励对象授予4,000万份股票期权，行权价格为2.91元/份；向符合条件的36名激励对象授予4,000万股限制性股票，授予价格为2.04元/股。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月15日