中科云网科技集团股份有限公司 第四届董事会2020年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：ST云网          公告编号：2020-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第五次临时会议于2020年5月11日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于5月13日在公司会议室以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事及高级管理人员列席本次会议；会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，副董事长兼执行总裁王禹皓先生、副总裁兼非独立董事陆湘苓女士为调整事项涉及对象，该项议案回避表决）。

　　鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）涉及的激励对象中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权和限制性股票，1名激励对象因岗位调整不宜继续参加股权激励计划，以及部分激励对象申请提升或降低认购额度，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由41名调整为36名，上述激励对象放弃认购或空置出的股票期权与限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的股票期权与限制性股票总数不变，仍分别为4,000万份、4,000万股。

　　除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，不存在差异。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

　　2.审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，副董事长兼执行总裁王禹皓先生、非独立董事黄婧女士为激励对象，该项议案回避表决）。

　　根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更新后）》中规定的授予条件已经成就，同意确定2020年5月13日为授予日，向符合条件的36名激励对象授予4,000万份股票期权，行权价格为2.91元/份；向符合条件的36名激励对象授予4,000万股限制性股票，授予价格为2.04元/股。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会2020年第五次临时会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会2020年第五次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日