深圳诺普信农化股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为推动企业战略发展与进一步拓展落地，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金出资人民币6000万元设立“广东佳美食品有限公司”（名称以工商登记为准，以下简称“佳美食品”），占佳美食品的股权比例为100%。

　　2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

　　3、交易的审批情况：

　　2020年5月13日，公司第五届董事会第十八次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　公司名称：广东佳美食品有限公司（以工商登记为准）

　　注册资本：6000万元

　　法定代表人：张建

　　注册地址：广东省茂名市河东迎宾路95号第二层203

　　拟定经营范围： 农业技术咨询、交流服务；农业技术开发服务；农业技术推广服务；农业项目开发；其他农业服务；收购农副产品；农业科学研究和试验发展；花卉种植；花卉作物批发；房屋建筑工程施工；农业园艺服务；教育咨询服务；蔬菜种植；蔬菜批发；蔬菜零售；水果种植；仁果类和核果类水果种植；水果批发；水果零售； 销售包装食品，饮料；地基与基础工程专业承包；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资、开发、建设、经营管理物流设施；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；会议及展览服务；

　　生产：饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类），乳制品[液体品（灭菌乳、调制乳、发酵乳）]，发酵乳饮料保健食品（经向环保排污申报后方可经营）。销售本企业生产的产品；收购本公司生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）。

　　许可经营项目：预包装食品批发；预包装食品零售；蔬菜加工；水果和坚果加工；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；小吃服务；甜品制售。

　　资金来源及出资方式：自有资金。

　　股权结构：公司出资6000万元，占股比例为100%

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司已形成“农资分销、农业综合服务与单一特色作物产业链”的发展新格局。本次投资有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响而存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十八次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十五日