证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-023
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年6月29日 13点 00分
召开地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
(一)2019年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
注:本次会议还将听取公司独立非执行董事2019年度述职报告
(二)2020年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
(三)2020年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
2019年度股东周年大会第1、3-6、10项议案已经公司第四届董事会第十四次会议;第7-9、11项议案已经公司第四届董事会第十六次会议;第2、3、4项议案已经第四届监事会第八次会议;第7项议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过。
2020年第二次A股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
2020年第二次H股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:2019年度股东周年大会第8、9、10项议案;2020年第二次A股类别股东大会第1项议案;2020年第二次H股类别股东大会第1项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:2019年度股东周年大会第4、5、6、7、10、11项议案;2020年第二次A股类别股东大会第1项议案;2020年第二次H股类别股东大会第1项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)参加网络投票的A股股东在本公司2019年度股东周年大会上投票,将视同其在本公司2020年第二次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年度股东周年大会及2020第二次A股类别股东大会上进行表决。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
欲出席本次股东大会的A股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于6月24日(星期三)或该日以前,将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。
(二)登记所需资料
1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括:加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、股东大会回执(见附件3)、本人身份证;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东大会回执和本人身份证。
2、自然人股东应提交的资料包括:股票账户卡、股东大会回执、本人身份证,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东大会回执和本人身份证。
3、出席会议时,应携带原件。
(三)邮寄地点
上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼
如以传真方式登记,请传真至:+86-021-5229 3558
(四)联系方式
联系人:田敏
电话:+86-021-5229 3555
传真:+86-021-5229 3558
电子邮箱:info@3healthcare.com
六、其他事项
1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会回执等原件,以便签到入场。
2、受疫情影响,公司建议A 股投资者尽量通过网络投票方式行使表决权。确需参加现场会议的,投资者需配合会议召开地点疫情期间管理要求进行体温测量及出入登记,并务必做好个人防护,全程佩戴口罩。
3、与会股东的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2020年5月15日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会回执
附件1:授权委托书
授权委托书
上海昊海生物科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
(一)2019年度股东周年大会审议议案及投票结果
(二)2020年第二次A股类别股东大会审议议案及投票结果
(三)2020年第二次H股类别股东大会审议议案及投票结果
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
附件3:股东大会回执
股东大会回执
致:上海昊海生物科技股份有限公司
本人/本单位拟出席/委托______________出席贵公司于2020年6月29日(星期一)下午13:00时在中国上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼举行的贵公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会。
姓名/名称:___________________________
通讯地址:____________________________
股东账号:____________________________
持股数量(A股):_____________________
证件号码:____________________________
联系电话:____________________________
日期:_______年_____月_____日 签署(盖章):_______________
附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件1)。
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