深圳微芯生物科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688321        证券简称：微芯生物        公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店多功能厅6+7，广东省深圳市南山区海德一道 88 号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由 董事长XIANPING LU先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事Chua Kee Lock先生因疫情影响,宋瑞霖先生、田戈先生因工作原因而未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事周可祥先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　4、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《公司2019年年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于《公司2020年度董事、监事薪酬》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第8、10、11、12项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；

　　2、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

　　3、本次股东大会审议的第4、6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者进行了单独计票；

　　4、涉及关联股东回避表决的情况：

　　本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：

　　二、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈军、孔非凡

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；