广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第18次会议，决议于2020年5月22日召开公司2019年度股东大会公司已于2020年4月29日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第四届董事会第18次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1. 现场会议时间：2020年5月22日（星期五）下午14:30开始

　　2. 网络投票时间：2020年5月22日（星期五）

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日9：15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月18日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1. 截至2020年5月18日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案：

　　1、《关于修订<公司章程>的议案》

　　2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　7、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

　　8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　9、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　10、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　11、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　12、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　13、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　14、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　15、《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　16、《关于公司2020年银行综合授信（贷款）额度及对控股子公司担保的议案》

　　17、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　（二）上述议案已经公司第四届董事会第18次会议、第四届监事会第15次会议审议通过，具体议案内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。对上述议案，根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中议案1至议案4和议案16需以特别决议通过（即需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过）。

　　（三）公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年5月20日16:30前传真或送达至本公司证券投资部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2019年5月20日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司证券投资部，邮编：528403，传真：0760-88266385。

　　（四）现场会议联系方式：

　　电话：0760-23320821

　　传真：0760-88266385

　　邮箱：investor@camry.com.cn

　　联系人：龙伟胜、黄沛君

　　（五）注意事项：

　　1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第18次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第15次会议决议。

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；

　　2.议案设置及意见表决：

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月22日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日9:15，结束时间为2020年5月22日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2019年年度股东大会议案的投票意见如下：

　　附注：

　　1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。