山东益生种畜禽股份有限公司关于2017年股票期权 激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份           公告编号：2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次股票期权代码：037735；期权简称：益生JLC2。

　　2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共155名，可行权的股票期权数量共计10,083,210份，行权价格为10.62元/份。

　　3、公司2017年股票期权激励计划分三期行权，截至2020年03月28日，公司2017年股票期权激励计划第三个行权期的等待期已届满，本次可行权期限为第三个可行权期。

　　4、本次实际可以行权期限为2020年05月18日起至2021年03月26日止。

　　5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）于2020年04月16日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，并于2020年04月18日披露了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-043）和《关于2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-044）。

　　公司2017年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权方式为自主行权，截至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。本次行权具体安排如下：

　　一、期权代码及简称

　　期权代码：037735；期权简称：益生JLC2。

　　二、行权股票的来源

　　公司向激励对象定向发行公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

　　三、行权期限

　　本次股票期权可行权期限为2020年05月18日起至2021年03月26日止(原定可行权开始日期为2020年03月28日，因需要办理自主行权手续，本次实际可行权开始日期为2020年05月18日；原定行权截止日期为2021年03月27日，因当天为非交易日，故本次行权截止日期实为2021年03月26日）。

　　四、行权价格及可行权数量

　　公司2017年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计155人，可行权的股票期权数量为10,083,210份，行权价格为10.62元/份。

　　若在行权期间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜，行权价格将进行相应的调整。

　　五、可行权日

　　可行权日必须为交易日，且不得为下列期间：

　　1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

　　4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

　　上述“重大事项”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　六、行权方式

　　本次股票期权行权采取自主行权方式。

　　公司自主行权承办证券公司为安信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

　　七、本次股票期权行权对公司的影响

　　1、对公司股权结构和上市条件的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励计划第三个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　2、对公司经营能力和财务状况的影响

　　本次可行权的激励对象人数为155人，可行权的股票期权数量为10,083,210份。如果全部行权，预计公司净资产将因此增加107,083,690.20元，其中：总股本增加10,083,210股,资本公积增加97,000,480.20元，从而影响公司2019年度基本每股收益将下降0.0226元，本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

　　3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

　　公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

　　八、其他相关说明

　　1、公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

　　2、公司自主行权承办券商为安信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

　　3、参与本次股权激励的董事、高级管理人员承诺，自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2020年05月18日