日月重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-057

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年5月18日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》：

　　选举汤涛女士为公司第五届监事会监事会主席，任期与本届监事会相同。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

　　公司《2018年限制性股票激励计划》规定，激励对象因离职而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

　　监事会认为：由于公司2018年限制性股票激励计划的毛小林、杨铭、唐绍波3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，对上述3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计53,760股进行回购注销，首次授予的回购价格为3.77元/股，预留部分授予的回购价格为6.38元/股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制股票激励计划》、《公司章程》等有关文件的规定，审议程序合法合规、公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司回购注销已授予但不符合解除限售要求的限制性股票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-058）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-060）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第一次会议监事审核意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2020年5月19日

　　附件：

　　简历

　　汤涛，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院，现任浙江海泰律师事务所律师，公司监事。

　　汤涛女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。