日月重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-060

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体回购注销情况如下：

　　公司《2018年限制性股票激励计划》规定：1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；2、激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于2018年限制性股票激励计划中授予的激励对象毛小林、唐绍波、杨铭共3人因离职而不在公司担任相关职务，不再具备激励资格，其持有的尚未解除限售的限制性股票合计38,400股，将由公司回购注销。回购注销2018年限制性股票激励计划中首次授予的毛小林、唐绍波2人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为5.58元/股，回购注销2018年限制性股票激励计划中预留部分授予的杨铭1人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为9.23元/股。

　　公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》，利润分配方案尚在实施中。本次已授予但不符合解除限售条件的限制性股票将于2019年权益分派实施后完成回购注销。2019年权益分派实施完成后，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由合计38,400股相应调整为53,760。本次回购注销完成后，公司股份总数将由743,797,180股变更为743,743,420股，公司注册资本也将相应由743,797,180元减少为743,743,420元。

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 董事会办公室

　　2、申报时间：2020年5月19日起45天内（工作日的9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及法定节假日除外）。

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　4、联系人：王烨、吴优

　　5、联系电话：0574-55007043

　　6、邮件地址：dsh_2@riyuehi.com

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年5月19日