深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股       公告编号：2020-36号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第三十九次会议通知于2020年5月14日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2、本次董事会于2020年5月18日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。

　　董事会同意本次为关联方提供担保的议案，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2020-37号公告《关于为关联方提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核定子公司惠州市银泰达实业有限公司融资担保额度的议案》。

　　董事会同意本次关于核定子公司惠州市银泰达实业有限公司融资担保额度的议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2020-38号公告《关于核定子公司惠州市银泰达实业有限公司融资担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年五月十八日