万马科技股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2020年度日常关联交易预计情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据2019年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计2020年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司、万马联合新能源投资有限公司、浙江万马集团电气有限公司、浙江万马海振光电科技有限公司进行总金额不超过9,600,000.00元的销售等关联业务。

　　2019年，公司同类销售业务发生总金额为2,527,285.37元。

　　公司于2020年5月18日召开了第二届董事会第十一次会议，审议了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳、姚伟国进行了回避表决，以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况

　　1、浙江万马天屹通信线缆有限公司

　　法定代表人：朱正翔

　　注册资本：21,000万元人民币

　　住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村

　　经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线、网络设备、网络器材（在许可项目批准的有效期内方可经营）。 多媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬件、仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。

　　财务情况：截止2019年12月31日，浙江万马天屹通信线缆有限公司总资产为41,092.39万元，负债28,236.17万元，净资产12,856.22万元。2019年度实现营业收入36,540.43万元，净利润926.73万元。（上述数据未经审计）

　　2、浙江万马新能源有限公司

　　法定代表人：丁鼎

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号副楼(1-2楼)

　　经营范围：许可经营项目：生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的有效期内方可经营）。 电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。

　　财务情况：截止2019年12月31日，浙江万马新能源有限公司总资产为12,381.10万元，负债6,663.17万元，净资产5,717.93万元。2019年度实现营业收入7,904.87万元，净利润1,928.8万元。（上述数据未经审计）

　　3、万马联合新能源投资有限公司

　　法定代表人：张珊珊

　　注册资本：60,500万元人民币

　　住所：杭州市西湖区天际大厦1102室

　　经营范围：服务:新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务，承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营），充电设施运营；批发、零售：机电设备（除小轿车），汽车充电设备，普通机械，计算机软硬件，仪器仪表；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

　　财务情况：截止2019年12月31日，万马联合新能源投资有限公司总资产为91,871.01万元，负债53,466.35万元，净资产38,404.66万元。2019年度实现营业收入22,223.85万元，净利润-9,883.66万元。（上述数据未经审计）

　　4、浙江万马集团电气有限公司

　　法定代表人：郭小龙

　　注册资本：3,100万元人民币

　　住所：杭州市临安区锦南街道上杨路11-1

　　经营范围：组装、销售：电力设备、电力器材；生产、销售：110KV高压硅橡胶电缆附件、35KV及以下电缆附件。

　　财务情况：截止2019年12月31日，浙江万马集团电气有限公司总资产为5,202.19万元，负债835.44万元，净资产4,366.75万元。2019年度实现营业收入2,211.49万元，净利润-149.08万元。（上述数据未经审计）

　　5、浙江万马海振光电科技有限公司

　　法定代表人：何若虚

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇工业园区

　　经营范围：LED节能灯产品、家用电脑及其它民用电子设备控制器、变频控制器的生产销售，太阳能水泵的销售，产业园、科技园开发、建设、管理，房地产开发经营，房屋租赁，物业服务与管理，实业投资，受托企业资产管理，非证券业务的投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业营销策划，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务情况：截止2019年12月31日，浙江万马海振光电科技有限公司总资产为23,779.92万元，负债23,487.97万元，净资产291.95万元。2019年度实现营业收入3,455.65万元，净利润-412.21万元。（上述数据未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　3.履约能力分析

　　结合上述关联方实际经营情况，公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。

　　三、关联交易主要内容

　　关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

　　2、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　　3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事就本议案进行了事前认可，并发表以下独立意见：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意公司2020年度日常关联交易计划。

　　2、经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司2020年度日常关联交易预计情况符合公司发展正常经营活动需要，定价原则和依据公平合理，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意万马科技2020年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的的专项核查意见。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日