万马科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知的公告

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2020年6月11日召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司于2020年5月18日召开的第二届董事会第十一次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年6月11日召开公司2019年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月11日（星期四）下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2020年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月11日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月5日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

　　9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　3、审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》；

　　4、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；

　　5、审议《关于计提2019年度资产减值准备的议案》；

　　6、审议《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》；

　　7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

　　8、审议《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　9、审议《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　10、审议《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》；

　　11、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　12、审议《关于募投项目延期的议案》。

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上作年度述职报告。

　　以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，上述第5-12项议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

　　股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；

　　若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2020年6月9日17:00前（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系人：冯宇、王丽娜

　　联系电话：0571-61065112

　　传真：0571-63755239

　　联系地址：杭州市西湖区天目山路181号天际大厦万马科技董事会办公室

　　邮政编码：310013

　　2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股东参会登记表

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365698”，投票简称：“wm投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间：2020年6月11日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　万马科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席万马科技股份有限公司2019年年度股东大会，并按照本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照登记号：

　　委托人股东账号：             委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期：     年     月     日

　　附件三：

　　万马科技股份有限公司

　　参会股东登记表