物产中大集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600704        证券简称：物产中大     公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二)股东大会召开的地点：杭州环城西路56号 公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开

　　程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司

　　章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席8人，董事张波、张作学、林瑞进，独立董事贲圣林因公未能出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事甄建敏因公未能出席会议；

　　3、董事会秘书陈海滨出席了会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：审议2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：审议2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：审议2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：审议关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：审议公司2019年度董监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李良琛、施旺泉

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

　　决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规

　　则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股

　　东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司

　　2020年5月20日