淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司第四届董事会

　　2、现场会议召开时间：2020年5月19日14:00

　　网络投票时间为：2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00

　　交易系统进行网络投票时间：2020年5月19日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：公司董事长车成聚先生

　　6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人23人，代表股份1,053,222,811股，占公司总股份的59.3295%。其中出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份1,050,050,525股,占公司总股份的59.1508%；通过网络有效投票的股东18人，代表股份3,172,286股，占公司总股份的0.1787%。

　　公司董事车成聚先生、陈晖先生、林丹丹女士，监事赵实柱先生出席会议，公司高级管理人员尹伟令先生、黄磊女士、李勇先生、张军先生及聘请的律师列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意1,051,498,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8363%；

　　反对1,598,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.1518%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,759,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.5169%；

　　反对1,598,886股，占出席会议中小股东所持股份的45.8951%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5880%。

　　表决结果：该报告通过。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意1,051,498,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8363%；

　　反对1,598,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.1518%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,759,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.5169%；

　　反对1,598,886股，占出席会议中小股东所持股份的45.8951%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5881%。

　　表决结果：该报告通过。

　　3、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

　　表决情况：

　　同意1,051,498,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8363%；

　　反对1,598,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.1518%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,759,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.5169%；

　　反对1,598,886股，占出席会议中小股东所持股份的45.8951%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5881%。

　　表决结果：该报告通过。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　同意1,051,498,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8363%；

　　反对1,598,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.1518%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,759,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.5169%；

　　反对1,598,886股，占出席会议中小股东所持股份的45.8951%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5881%。

　　表决结果：该报告通过。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决情况：

　　同意1,051,503,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8367%；

　　反对1,719,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.1633%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,764,200股，占出席会议中小股东所持股份的50.6403%；

　　反对1,719,586股，占出席会议中小股东所持股份的49.3597%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：同意公司2019年度利润分配方案为：以1,748,234,653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

　　6、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　同意1,051,498,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8363%；

　　反对1,598,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.1518%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,759,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.5169%；

　　反对1,598,886股，占出席会议中小股东所持股份的45.8951%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5881%。

　　表决结果：该议案通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度外部审计机构。

　　7、审议通过了《关于2020年度对合并范围内子公司担保额度的议案》

　　表决情况：

　　同意1,051,042,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.7930%；

　　反对2,180,486股，占出席会议所有股东所持股份的0.2070%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,303,300股，占出席会议中小股东所持股份的37.4104%；

　　反对2,180,486股，占出席会议中小股东所持股份的62.5896%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3以上通过。同意上述公司对各子公司提供担保额度的议案。

　　8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,051,503,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8367%；

　　反对1,594,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.1514%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,764,200股，占出席会议中小股东所持股份的50.6403%；

　　反对1,594,586股，占出席会议中小股东所持股份的45.7716%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5881%。

　　表决结果：该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。

　　9、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,051,503,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8367%；

　　反对1,594,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.1514%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,764,200股，占出席会议中小股东所持股份的50.6403%；

　　反对1,594,586股，占出席会议中小股东所持股份的45.7716%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5881%。

　　表决结果：该议案通过，同意对公司《股东大会议事规则》的修订。

　　10、审议通过了《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,051,503,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8367%；

　　反对1,594,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.1514%；

　　弃权125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,764,200股，占出席会议中小股东所持股份的50.6403%；

　　反对1,594,586股，占出席会议中小股东所持股份的45.7716%；

　　弃权125,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5881%。

　　表决结果：该议案通过，同意对公司《股东大会网络投票实施细则》的修订。

　　11、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,051,503,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8367%；

　　反对1,719,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.1633%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,764,200股，占出席会议中小股东所持股份的50.6403%；

　　反对1,719,586股，占出席会议中小股东所持股份的49.3597%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案通过，同意对公司《募集资金管理制度》的修订。

　　12、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,051,503,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8367%；

　　反对1,719,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.1633%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,764,200股，占出席会议中小股东所持股份的50.6403%；

　　反对1,719,586股，占出席会议中小股东所持股份的49.3597%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案通过，同意对公司《对外担保管理制度》的修订。

　　13、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　车成聚先生获得同意1,051,193,735股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8073%；

　　祝振茂先生获得同意1,050,993,734股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7884%；

　　陈晖先生获得同意1,050,993,734股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7884%；

　　范佳昱先生获得同意1,050,993,734股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7884%；

　　韩刚先生获得同意1,050,993,833股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7884%；

　　刘湖源先生获得同意1,050,993,834股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7884%；

　　其中中小股东表决情况：

　　车成聚先生获得同意1,454,710股，占出席会议中小股东所持股份的41.7566%；

　　祝振茂先生获得同意1,254,709股，占出席会议中小股东所持股份的 36.0157%；

　　陈晖先生获得同意1,254,709股，占出席会议中小股东所持股份的36.0157%；

　　范佳昱先生获得同意1,254,709股，占出席会议中小股东所持股份的36.0157%；

　　韩刚先生获得同意1,254,808股，占出席会议中小股东所持股份的 36.0185%；

　　刘湖源先生获得同意1,254,809股，占出席会议中小股东所持股份的36.0185%；

　　表决结果：车成聚先生、祝振茂先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、刘湖源先生被选举为公司第五届董事会非独立董事。

　　14、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：

　　张元荣先生获得同意1,050,993,729股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7884%；

　　叶兰昌先生获得同意1,050,993,730股，占出席会议有效表决股份总数的99.7884%；

　　林丹丹女士获得同意1,050,993,734股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7884%；

　　其中中小股东表决情况：

　　张元荣先生获得同意1,254,704股，占出席会议中小股东所持股份的36.0155%；

　　叶兰昌先生获得同意1,254,705股，占出席会议中小股东所持股份的36.0156%；

　　林丹丹女士获得同意1,254,709股，占出席会议中小股东所持股份的36.0157%；

　　表决结果：张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士被选举为公司第五届董事会独立董事。

　　15、 审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：

　　陈莉敏女士获得同意1,050,993,729股，占出席会议有效表决股份总数的99.7884%；

　　徐雪影女士获得同意1,050,993,732股，占出席会议有效表决股份总数的99.7884%；

　　其中中小股东表决情况：

　　陈莉敏女士获得同意1,254,704股，占出席会议中小股东所持股份的36.0155%；

　　徐雪影女士获得同意1,254,707股，占出席会议中小股东所持股份的 36.0156%；

　　表决结果：陈莉敏女士、徐雪影女士被选举为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　四、法律意见

　　广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、广东华商（龙岗）律师务所对公司2019年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年5月20日