浙江交通科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间为：2020年5月19日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：2020年5月19日—2020年5月19日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午3:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长邵文年先生。

　　6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，共计代表股份833,937,705股，占公司股本总额的60.6218%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份791,630,342股，占公司股本总额的57.5464%。

　　出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，北京金杜（杭州）律师事务所列席见证。

　　3.网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东16人，代表股份42,307,363股，占公司股本总额的3.0755%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共17人，代表股份47,716,729股，占公司股本总额的3.4687%。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意833,721,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%。反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意833,721,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%。反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　（三）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意833,721,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%。反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意833,721,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%。反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》

　　表决情况：同意833,719,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%。反对210,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意47,498,829股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.5433%；反对210,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.4405%；弃权7,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0161%。

　　（六）审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意833,721,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%。反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意47,500,029股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.5459%；反对209,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.4380%；弃权7,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0161%。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意47,500,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5459%。反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4380%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意47,500,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5459%。反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4380%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。

　　（八）审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意833,720,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%。反对209,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意47,499,629股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5450%。反对209,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4388%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。

　　（九）审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保安排的议案》

　　表决情况：同意833,720,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%。反对209,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意47,499,629股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.5450%；反对209,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.4388%；弃权7,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0161%。

　　（十）采用累积投票方式审议通过了《关于补选监事的议案》

　　10.01选举吕江英女士为监事

　　表决情况：获得投票数833,527,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9509%。其中，获得中小投资者票数47,306,936股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1412%。

　　10.02选举朱淑燕女士为监事

　　表决情况：获得投票数833,768,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%。其中，获得中小投资者票数47,547,836股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.6461%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜（杭州）律师事务所梁瑾律师、叶远迪律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日