鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600804           证券简称：鹏博士         编号：临2020-051

　　债券代码：143143           债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606           债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）成立日期于1988年6月（转制换证2013年11月27日），注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

　　四川华信前身为泸州会计师事务所，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2、人员信息

　　四川华信首席合伙人为李武林先生。截止2019年12月31日，四川华信从业人员总数560人，其中合伙人43人，注册会计师265人，注册会计师较上年增加7人；其中从事过证券服务业务的注册会计师156人。

　　3、业务规模

　　华信事务所2018年度业务收入总额为14,956.85万元，净资产金额为1,030.00万元。

　　2019年度华信事务所服务的上市公司年报审计客户31家，收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2家）、建筑业（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）文化、体育和娱乐业（1家），平均资产额118.31亿元。

　　4、投资者保护能力

　　华信事务所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立和诚信记录

　　四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：刘力

　　中国注册会计师，2008年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：张妍

　　中国注册会计师，2012年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（3）拟安排质量控制复核人员：何均

　　中国注册会计师，1999年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2、独立性和诚信记录

　　拟签字项目合伙人刘力2019年12月23日收到中国证监会四川监管局出具警示函的监管措施（证监局[2019]52号行政监管措施决定书）。拟签字注册会计师刘力符合独立性要求。

　　拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　（三）审计收费

　　2019年财务报告审计收费为170万元。2020年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与华信事务所协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　华信事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。华信事务所作为公司股东大会聘请的审计机构，在2019年度为公司提供财务报告及内部控制审计服务期间，华信事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。为保证公司审计工作的延续性，董事会审计委员会提议继续聘请华信事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事的独立意见

　　独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对该事项发表独立意见如下：我们认为华信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。华信事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请华信事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司董事会审议结果

　　公司于2020年5月18日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日