力帆实业（集团）股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：601777          证券简称：力帆股份         公告编号：临2020-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2020年5月15日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2020年5月18日（星期一）以通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议。本次会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于债权转让暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、牟刚、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。此议案尚需提交股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东以债务重组、以资抵债化解资金往来问题暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-056）。

　　（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。此议案尚需提交股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东以债务重组、以资抵债化解资金往来问题暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-056）。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日