力帆实业（集团）股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：601777       证券简称：力帆股份       公告编号：临2020-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月29日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：重庆力帆控股有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有47.08%股份的股东重庆力帆控股有限公司，在2020年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　1.《力帆实业（集团）股份有限公司关于债权转让暨关联交易的议案》；

　　2.《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月29日 14点 00分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月29日

　　至2020年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案13已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过，披露时间为2020年4月30日；议案14、议案15已经公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过，披露时间为2020年5月19日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案9、议案10、议案11、议案12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案14、议案15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案9、议案12、议案14、议案15

　　应回避表决的关联股东名称：议案6、议案7回避表决的关联股东为重庆力帆控股有限公司、牟刚、尹明善、王延辉、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、谭冲；议案9回避表决的关联股东为汤晓东；议案12、议案14、议案15回避表决的关联股东为重庆力帆控股有限公司、尹明善、王延辉、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、谭冲，上述相关表决权不计入有效表决权总数中。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　力帆实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托____________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：___________________

　　委托人持优先股数：___________________　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：___________________

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。