安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002760             证券简称：凤形股份             公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的基本情况：

　　（1）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。

　　（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）股东大会召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计18人，代表公司股份42,684,722股，占公司有表决权股份总数的48.5054%。其中：

　　（1）参加现场会议的股东和股东代表共有7人，代表公司股份37,969,021股，占公司有表决权股份总数的43.1466%。

　　（2）通过网络投票的股东11人，代表公司股份4,715,701股，占公司有表决权股份总数的5.3588%。

　　（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；北京国枫律师事务所周道康律师、陈志坚律师对此次股东大会进行见证。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票42,662,222股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9473%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票22,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0527%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票233,201股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数91.2007%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%；弃权票22,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的8.7993%。

　　公司第四届董事会独立董事木利民、张林、张居忠在2019年度股东大会上进行述职。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票42,640,822股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8972%；反对票21,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0501%；弃权票22,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0527%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票211,801股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数82.8315%；反对票21,400股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的8.3691%；弃权票22,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的8.7994%。

　　3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意票42,665,222股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9543%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0457%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票236,201股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数92.3739%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%；弃权票19,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.6261%。

　　4、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意票42,639,222股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8934%；反对票42,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0996%；弃权票3,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0070%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票210,201股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数82.2058%；反对票42,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的16.6210%；弃权票3,000股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的1.1732%。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意票42,466,621股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4890%；反对票198,601股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4653%；弃权票19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0457%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票37,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数14.7047%；反对票198,601股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的77.6692%；弃权票19,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.6261%。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票5,180,855股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6250%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3750%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票236,201股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数92.3739%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%；弃权票19,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.6261%。

　　关联股东泰豪集团有限公司、陈晓、赵金华、姚境回避表决，上述股东合计持有37,484,367股。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度流动资金贷款额度的议案》。

　　表决结果：同意票42,665,222股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9543%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0457%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票236,201股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数92.3739%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%；弃权票19,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.6261%。

　　8、审议通过了《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票42,571,621股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7350%；反对票93,601股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2193%；弃权票19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0457%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票142,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数55.7683%；反对票93,601股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的36.6056%；弃权票19,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.6261%。

　　9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》。

　　表决结果：同意票42,642,222股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9004%；反对票23,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0539%；弃权票19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0457%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票213,201股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数83.3790%；反对票23,000股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的8.9949%；弃权票19,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.6261%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所周道康律师、陈志坚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《网络投票细则》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十日