新疆北新路桥集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002307        证券简称：北新路桥      公告编号：临2020-37

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2020年5月19日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午3:00；

　　（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长汪伟先生；

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份424,503,910股，占上市公司总股份的47.2613%。

　　（2）现场投票情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份424,284,890股，占上市公司总股份的47.2369%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份219,020股，占上市公司总股份的0.0244%。

　　（4）公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下八项议案：

　　（一）审议《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意424,319,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对135,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　（二）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意424,319,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对135,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　（三）审议《2019年年度报告及摘要》；

　　表决结果：

　　同意424,319,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对135,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　（四）审议《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：

　　同意424,319,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对135,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　（五）审议《2020年度财务预算报告》；

　　表决结果：

　　同意424,319,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对135,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　（六）审议《2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：

　　同意424,319,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对135,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意994,960股，占出席会议中小股东所持股份的84.3630%；反对135,520股，占出席会议中小股东所持股份的11.4908%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1462%。

　　本议案为特别决议事项，需要获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过，根据表决结果，本议案获得通过。

　　（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：

　　同意424,374,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695%；反对80,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,050,060股，占出席会议中小股东所持股份的89.0349%；反对80,420股，占出席会议中小股东所持股份的6.8188%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1462%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　（八）审议《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：

　　同意424,319,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对135,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2020年4月29日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二年五月二十日