桂林三金药业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金           编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。

　　4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购 专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。

　　二、 会议召开情况

　　1、 召集人：公司董事会

　　2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

　　4、 召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30-17:00；

　　（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年05月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 主持人：副董事长王许飞先生

　　6、 公司已于2020年4月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份442,935,035股，占公司有表决权股份总数的76.9957%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份440,763,005股，占公司有表决权股份总数的76.6181%。通过网络投票的股东12人，代表股份2,172,030股，占公司有表决权股份总数的0.3776%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份4,216,394股，占公司有表决权股份总数的0.7329%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,044,364股，占公司有表决权股份总数的0.3554%。通过网络投票的中小股东12人，代表股份2,172,030股，占公司有表决权股份总数的0.3776%。

　　3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　5、审议通过了《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　表决结果为：440,791,006股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5159%；216,550股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　其中，中小股东表决情况：2,072,365股同意，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的49.1502%；216,550股反对，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的5.1359%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的45.7139%。

　　7、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　其中，中小股东表决情况：2,073,165股同意，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的49.1691%；215,750股反对，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的5.1169%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的45.7139%。

　　9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。

　　表决结果为：440,791,005股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5159%；216,551股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　其中，中小股东表决情况：2,072,364股同意，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的49.1502%；216,551股反对，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的5.1359%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的45.7139%。

　　10、审议通过了《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》。

　　表决结果为：440,791,006股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5159%；216,550股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　其中，中小股东表决情况：2,072,365股同意，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的49.1502%；216,550股反对，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的5.1359%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的45.7139%。

　　11、审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

　　表决结果为：440,791,806股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5161%；215,750股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4352%。

　　其中，中小股东表决情况：2,073,165股同意，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的49.1691%；215,750股反对，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的5.1169%；1,927,479股弃权，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的45.7139%。

　　五、 独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司2019年任职的独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向股东大会提交了述职报告并进行了述职。。

　　《2019年度独立董事述职报告》已于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师见证情况

　　1、律师事务所：北京市通商律师事务所

　　2、见证律师：程益群  高毛英

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　七、 备查文件

　　1、 桂林三金药业股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日