股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2020 年5月19日(星期二)下午13时;
(2)网络投票时间:2020年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点:葵花药业集团股份有限公司1楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:关玉秀女士
6、会议通知刊登在 2020 年 4月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名,代表股份277,937,305股,占公司总股本的47.5920%,占公司有表决权股份总数的47.7207%。其中:
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9名,代表股份271,568,552股,占公司总股本的46.5015%,占公司有表决权股份总数的46.6272%;
通过网络投票的股东30名,代表股份6,368,753股,占公司总股本的1.0905%,占公司有表决权股份总数的1.0935%;
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计37名,拥有及代表的股份为8,737,305股,占公司总股本的1.4961%,占公司有表决权股份总数的1.5002%;
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议并表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。
(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意277,872,403股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9766%;反对33,402股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。
(三)审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。
(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决情况:同意277,138,742股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7127%;反对767,063股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2760%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意7,938,742股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.8603%;反对767,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.7792%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3605%。
(六)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:同意8,703,403股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6120%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0241%;弃权31,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3640%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意8,703,403股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6120%;反对2,102股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0241%;弃权31,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3640%。
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司均回避表决。上述关联股东所持有表决权股份269,200,000股,不计入本项议案出席会议所有股东所持有表决权股份总数。
(七)审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意277,855,203股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0139%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0157%。该议案获得通过。
(八)审议通过《关于公司 2020 年度预计担保额度的议案》
表决情况:同意272,080,855股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.8929%;反对5,812,950股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0915%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0157%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意2,880,855股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的32.9719%;反对5,812,950股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的66.5302%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4979%。
(九)审议通过《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》
表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意8,703,703股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6154%;反对2,102股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0241%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3605%。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上,公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事 2019年度述职报告全文刊登于 2020年4月28日的巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
2.见证律师姓名:王莹、孟为
3.见证意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件
1.《葵花药业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;
2.《律师事务所出具的法律意见书》。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日
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