葵花药业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002737              股票简称：葵花药业              公告编号：2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020 年5月19日（星期二）下午13时；

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：关玉秀女士

　　6、会议通知刊登在 2020 年 4月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名，代表股份277,937,305股，占公司总股本的47.5920%，占公司有表决权股份总数的47.7207%。其中：

　　参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9名，代表股份271,568,552股，占公司总股本的46.5015%，占公司有表决权股份总数的46.6272%；

　　通过网络投票的股东30名，代表股份6,368,753股，占公司总股本的1.0905%，占公司有表决权股份总数的1.0935%；

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计37名，拥有及代表的股份为8,737,305股，占公司总股本的1.4961%，占公司有表决权股份总数的1.5002%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意277,903,703股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%；反对2,102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意277,872,403股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9766%；反对33,402股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意277,903,703股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%；反对2,102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意277,903,703股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%；反对2,102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意277,138,742股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7127%；反对767,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2760%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,938,742股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.8603%；反对767,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.7792%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3605%。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意8,703,403股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6120%；反对2,102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0241%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3640%。该议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,703,403股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6120%；反对2,102股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0241%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3640%。

　　关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司均回避表决。上述关联股东所持有表决权股份269,200,000股，不计入本项议案出席会议所有股东所持有表决权股份总数。

　　（七）审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意277,855,203股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9705%；反对38,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0139%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0157%。该议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于公司 2020 年度预计担保额度的议案》

　　表决情况：同意272,080,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.8929%；反对5,812,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0915%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0157%。该议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,880,855股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的32.9719%；反对5,812,950股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的66.5302%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4979%。

　　（九）审议通过《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》

　　表决情况：同意277,903,703股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%；反对2,102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,703,703股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6154%；反对2,102股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0241%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3605%。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事 2019年度述职报告全文刊登于 2020年4月28日的巨潮资讯网。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2.见证律师姓名：王莹、孟为

　　3.见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　备查文件

　　1.《葵花药业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2.《律师事务所出具的法律意见书》。

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司董事会

　　2020年5月19日