露笑科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技               公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30

　　②网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月19日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事吴少英女士

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人（代表股东8名），代表有表决权股份282,383,597股，占公司股份总数1510,668,434股的18.6926%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共4人（代表股东5名），代表有表决权股份282,361,297股，占公司股份总数1510,668,434股的18.6911%；参加网络投票的股东共3人，代表股份22,300股，占公司股份总数1510,668,434股的0.0015%。

　　3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　经与会股东审议，形成如下决议：

　　1、《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　2、《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　3、《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　4、《公司2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　5、《公司2019年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　6、《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　7、《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意282,377,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9978%；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意43,806,287股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9861%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二年五月十九日