中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于补选董事与聘任高管的公告

　　证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）于2020 年5月20日召开了第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于同意提名尹健女士为中新集团第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任田雪鸰女士、马晓冬女士为中新集团副总裁的议案》。具体情况如下：

　　一、补选董事的情况

　　根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名尹健女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。尹健女士符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，简历请见附件。

　　公司独立董事对补选董事的事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅尹健女士的个人履历等资料，尹健女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选尹健女士为公司非独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意尹健女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　二、聘任高级管理人员的情况

　　根据公司实际发展需要，经中新集团董事长兼总裁赵志松先生提名，及公司董事会提名委员会审查，田雪鸰女士、马晓冬女士符合《公司章程》规定的副总裁任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，同意聘任田雪鸰女士、马晓冬女士为公司副总裁，简历请见附件。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅田雪鸰女士、马晓冬女士的个人履历等资料，田雪鸰女士、马晓冬女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对副总裁的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。公司聘任田雪鸰女士、马晓冬女士为公司副总裁的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意公司董事会聘任田雪鸰女士、马晓冬女士担任公司副总裁。

　　特此公告。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　尹健，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，苏州大学外国语学院毕业，大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招商工作逾十年，拥有丰富的招商和管理经验。2002年4月至2014年8月，历任苏州工业园区招商局招商一处副处长、招商一处处长、欧美一处处长、副局长；2014年8月至今，任中新集团副总裁。

　　田雪鸰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科就读于苏州科技大学环境工程专业并取得工学学士学位和西安交通大学工商管理硕士学位。田雪鸰女士从事苏州工业园区招商工作近二十年，拥有丰富的招商和管理经验。2001年1月至2013年7月，历任集团招商部高级执行员、副处长、处长、副总经理、南通分公司总经理、招商部总经理；2013年7月至今，任中新集团总裁助理兼招商部总经理。

　　马晓冬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。历任苏州工业园区地产经营管理公司财务部总经理兼投资部总经理、中新智地苏州工业园区有限公司（原中新苏州工业园区置地有限公司） 财务总监。马晓冬女士拥有深厚的投融资管理及园区开发运营背景，现任中新智地苏州工业园区有限公司总裁。