海澜之家股份有限公司 第八届第一次董事会（现场结合通讯）决议公告

　　证券代码：600398          证券简称：海澜之家         编号：2020-022

　　债券代码：110045          债券简称：海澜转债                       

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第一次董事会会议于2020年5月20日在公司会议室召开，会议通知已于2020年5月14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案

　　1、公司董事会选举周建平先生为公司第八届董事会董事长，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、公司董事会选举周立宸先生为公司第八届董事会副董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

　　1、根据董事长提名，聘用顾东升先生为公司总经理，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、根据董事长提名，聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3、根据总经理提名，聘用许庆华先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　4、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

　　1、公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（卞晓霞女士简历见附件）。

　　2、公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（薛丹青女士简历见附件）。

　　四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案

　　1、选举董事会战略委员会委员

　　（1）选举周建平先生为战略委员会委员，并同意周建平先生担任战略委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（2）选举顾东升先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（3）选举金剑先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、选举董事会提名委员会委员

　　（1）选举刘刚先生为提名委员会委员，并同意刘刚先生担任提名委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（2）选举沙昳女士为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（3）选举顾东升先生为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3、选举董事会审计委员会委员

　　（1）选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（2）选举沙昳女士为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（3）选举刘刚先生为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

　　（1）选举沙昳女士为薪酬与考核委员会委员，并同意沙昳女士担任薪酬与考核委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（2）选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　（3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海澜之家股份有限公司董事会

　　二二年五月二十一日

　　附件：

　　卞晓霞，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年至今在海澜之家股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011年4月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。

　　薛丹青，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年7月至2014年2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014年3月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。