广东顺钠电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份          公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会出现否决议案的情形，被否决议案名称为：《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:15―下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开的地点：公司会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长黄志雄先生

　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席会议的总体情况

　　1、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份268,416,939股，占上市公司总股份的38.8551%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份864,971股，占上市公司总股份的0.1252%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份267,551,968股，占上市公司总股份的38.7298%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,042,771股，占上市公司总股份的0.1509%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份864,971股，占上市公司总股份的0.1252%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份177,800股，占上市公司总股份的0.0257%。

　　（二）会议列席情况：董事黄志雄、张逸诚、张译军、蒋春晨、魏恒刚；监事樊均辉、伍立斌、刘革、卢朝、梁小明；财务总监张伟雄、副总经理兼董事会秘书吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）议案的表决结果

　　提请本次会议审议的议案共11项，表决情况如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　3、《2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意267,471,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.6479%；反对945,071股，占出席会议所有股东所持股份的0.3521%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.3693%；反对945,071股，占出席会议中小股东所持股份的90.6307%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　5、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　7、《关于为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　8、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　9、《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意267,471,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.6479%；反对945,071股，占出席会议所有股东所持股份的0.3521%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.3693%；反对945,071股，占出席会议中小股东所持股份的90.6307%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　10、《2020年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　11、《关于修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意148,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的55.2636%；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权120,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的44.7066%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,671股，占出席会议中小股东所持股份的92.3185%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6815%；弃权0股。

　　表决结果：该议案未获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次会议同时听取了公司独立董事2019年度的述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所

　　（二）见证律师：蔡海宁、王蕾

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十日