石家庄以岭药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002603       证券简称：以岭药业       公告编号：2020-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间

　　2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份667,643,341股，占公司总股本的55.4651%。

　　2、现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份656,496,397股，占公司总股本的54.5391%。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　参加网络投票的股东共20人，代表股份11,146,944股，占公司总股本的0.9260%。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　出席现场投票及网络投票的中小投资者共24人，代表股份11,776,405股，占公司总股本的0.9783%。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意667,635,641股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对5,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意11,768,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.9346%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0442%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意667,634,741股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；反对6,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意11,767,805股，占出席会议中小股东所持股份的99.9270%；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0518%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212%。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意667,635,641股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对5,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意11,768,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.9346%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0442%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212%。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意667,635,641股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；反对5,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意117,687,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.9346%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0442%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意667,617,241股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9961%；反对23,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0035%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意11,750,305股，占出席会议中小股东所持股份的99.7784%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212%。

　　6、审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》；

　　表决情况：同意666,740,841股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8648%；反对178,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0268%；弃权723,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1084%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,873,905股，占出席会议中小股东所持股份的92.3364%；反对178,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.5174%；弃权723,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.1462%。

　　7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决情况：同意662,436,222股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2201%；反对5,204,619股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7796%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意6,569,286股，占出席会议中小股东所持股份的55.7835%；反对5,204,619股，占出席会议中小股东所持股份的44.1953%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212%。

　　该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司2019年度时任独立董事王雪华、季绍良和王震向大会递交了书面述职报告，独立董事王震代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日