深圳万润科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2020-046号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月20日15:30；网络投票时间：2020年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　　（4）会议召集人：董事会

　　（5）会议主持人：董事长李年生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股份（即26,434,249股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数313,618,596股，占公司有表决权股份总数的35.5923%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共6名，代表有表决权的股份数7,791,142股，占公司有表决权股份总数的0.8842%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数313,608,896股，占公司有表决权股份总数的35.5912%；

　　（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共3名，代表有表决权的股份数9,700股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。

　　3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,618,496股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　议案2《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,618,496股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　议案3《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,618,496股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　议案4《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,618,496股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　议案5《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意313,618,496股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,791,042股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　议案6《关于2019年度董事长薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意85,205,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,791,042股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　关联股东宏泰国投已对本议案回避表决。

　　议案7《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,618,496股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　议案8《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,618,496股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2019年度股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2020年5月21日