黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603567       证券简称：珍宝岛       公告编号：临2020-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2020年5月20日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　同意选举兰培宝先生担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满时止。

　　（简历详见附件）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　兰培宝先生简历：

　　兰培宝，男，1973年出生，大学本科学历。1997年至2003年任职于鸡西市钢铁公司。2003年至2011年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司培训专员、人力资源部副部长、部长。2011年3月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司人力资源部部长。2014年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会主席。