中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2020-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开的日期和时间：2020年5月21日(星期四)下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:15-下午3:00。

　　4、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举周启超先生主持。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、视频参会、网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司五楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数7人，代表股份650,849,761股，占上市公司总股份的49.7253%；通过现场和网络投票的股东18人，代表股份721,098,250股，占上市公司总股份的55.0923%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　一、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875%。

　　中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802%。

　　二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875%。

　　中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802%。

　　三、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875%。

　　中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802%。

　　四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875%。

　　中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802%。

　　五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　同意721,098,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意78,937,503股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　六、审议通过《关于公司董事2019年度薪酬的议案》。

　　关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了该议案的表决。

　　同意73,980,036股，占出席会议所有股东所持股份的93.7198%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.2802%。

　　中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802%。

　　七、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》。

　　同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875%。

　　中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802%。

　　八、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：戴毅、郭婷婷

　　3、结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

　　2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年5月21日