上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：603730         股票简称：岱美股份         公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司全体董事出席了本次会议。

　　本次董事会议案已获通过，无反对票，独立董事对该议案发表了独立意见。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的书面通知于2020年5月15日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年5月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中，公司可使用不超过20,000万元，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　独立董事发表了独立意见，认为：

　　公司及子公司本次以闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次以闲置募集资金不超过60,000万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中，公司可使用不超过20,000万元，子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2020-041）。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年5月22日