上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：603730        股票简称：岱美股份        公告编号：2020-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司全体监事出席了本次会议

　　本次监事会议案已获通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的书面通知于2020年5月15日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年5月21日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用闲置的募集资金不超过60,000万元暂时补充流动资金。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2020-041）。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

　　2020年5月22日