利群商业集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份     公告编号：2020-046

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书张兵出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案10为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司为本公司关联法人、徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文、曹莉娟、王健、狄同伟、丁振芝、赵元海、盛小红、苏维民、李青、徐立勇、阎鹏、于华为本公司关联自然人，以上股东对议案10回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：李萍、孙美莉

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　利群商业集团股份有限公司

　　2020年5月22日