江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000890         证券简称：*ST胜尔       公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年5月21日（星期四）下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境科技有限公司的议案》；

　　公司根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境科技有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币3000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的100%。经营范围为从事环保、水务、固废处置、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程的利用自有资金投资、建设、设计、运营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商核定的经营范围为准）

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-066）。

　　2、审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境工程有限公司的议案》

　　公司根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境工程有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币3000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的100%。经营范围为水务工程、给排水工程、清淤工程施工；承接环境污染治理工程和“三废”综合利用工程；环境保护技术的开发和咨询服务；环境保护工程、建筑施工（肆级）；环境保护产品及器材的经销和安装、化工原料（不含危险品）、环境保护工程所需原辅材料的供应。（以工商核定的经营范围为准）

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-066）。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日