招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2020年第七次临时会议决议公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-074

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第七次临时会议通知于2020年5月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年5月20日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议，关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可和独立意见。具体事项详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年五月二十二日