湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-050

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2020年5月10日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2020年5月20日下午在公司一楼会议室召开。本次会议采取现场及通讯方式召开，会议应到监事7人，实际到监事7人，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度监事会工作报告》；同意提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年5月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度报告全文及其摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2019年度股东大会审议。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度公司财务决算报告》；同意提交2019年度股东大会审议。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年公司财务预算方案》； 同意提交2019年度股东大会审议。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配预案的议案》

　　经审查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交2019年度股东大会审议。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。同意提交2019年度股东大会审议。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；同意提交2019年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；同意提交2019年度股东大会审议。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；同意提交2019年度股东大会审议。

　　经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2019年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2019年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十八次会议决议

　　特此公告！

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月22日