广东光华科技股份有限公司关于2019年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技             公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2019年年度股东大会的通知》于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2020年5月21日下午14:30

　　网络投票时间为：2020年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份203,145,902股，占上市公司总股份的54.2814%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份73,935,102股，占上市公司总股份的19.7558%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份129,210,800股，占上市公司总股份的34.5257%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份298,542股，占上市公司总股份的0.0798%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份267,742股，占上市公司总股份的0.0715%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份30,800股，占上市公司总股份的0.0082%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4、见证律师出席情况

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　议案1.00 《2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意202,847,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.8531%；反对298,342股，占出席会议所有股东所持股份的0.1469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0670%；反对298,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案2.00 《2019年年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意203,115,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,942股，占出席会议中小股东所持股份的89.7502%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.2498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案3.00 《2019年年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意203,115,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,942股，占出席会议中小股东所持股份的89.7502%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.2498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案4.00 《2019年年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意202,847,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.8531%；反对298,342股，占出席会议所有股东所持股份的0.1469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0670%；反对298,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案6.00 《关于公司第四届董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》

　　（一）2019年度董事薪酬（含税）

　　6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

　　总表决情况：

　　同意178,202,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　6.02 董事杨应喜先生薪酬

　　总表决情况：

　　同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　6.03 独立董事津贴

　　总表决情况：

　　同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　（二）2020年度董事薪酬（含税）

　　6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬

　　总表决情况：

　　同意178,202,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　6.05 董事杨应喜先生基本薪酬

　　总表决情况：

　　同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　6.06 独立董事津贴

　　总表决情况：

　　同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　议案7.00 《关于公司2020年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意203,115,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意267,942股，占出席会议中小股东所持股份的89.7502%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.2498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、殷巧娟律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东光华科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2019年年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2020年5月22日