申通快递股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002468                 证券简称：申通快递               公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议时间：2020年5月21日（周四）下午14：00

　　2、网络投票时间：：2020 年 5 月 21 日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（三）会议主持人:陈德军先生。

　　（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼。

　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份943,064,892股，占上市公司总股份的61.6059%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份918,650,311股，占上市公司总股份的60.0110%。通过网络投票的股东6人，代表股份24,414,581股，占上市公司总股份的1.5949%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

　　1、《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果为：同意943,063,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,703,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对1,208股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　2、《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意943,063,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,703,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对1,208股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　3、《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意943,063,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,703,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对1,208股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　4、《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意943,063,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,703,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对1,208股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　5、《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决结果为：同意943,063,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,308股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,703,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947%；反对1,308股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果为：同意943,063,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,703,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对1,208股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：詹程律师、杨璐律师

　　3、结论性意见：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年度股东大会会议决议

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2020年5月22日