内蒙古天首科技发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000611        证券简称：*ST天首       公告编码： 临2020-33

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；

　　2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月21日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日9:15至15:00中的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长邱士杰委托董事李晓斌主持

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份51,347,767股，占上市公司总股份的15.1997%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000,000股，占上市公司总股份的11.8406%。

　　通过网络投票的股东52人，代表股份11,347,767股，占上市公司总股份的3.3591%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东52人，代表股份11,347,767股，占上市公司总股份的3.3591%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东52人，代表股份11,347,767股，占上市公司总股份的3.3591%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意48,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的94.2817%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的16.3816%，占出席会议中小股东所持股份的74.1253%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%，占出席会议中小股东所持股份的25.6535%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%，占出席会议中小股东所持股份的0.2212%。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意48,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的94.2817%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的16.3816%，占出席会议中小股东所持股份的74.1253%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%，占出席会议中小股东所持股份的25.6535%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%，占出席会议中小股东所持股份的0.2212%。

　　表决结果：审议通过。

　　3、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意48,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的94.2817%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的16.3816%，占出席会议中小股东所持股份的74.1253%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%，占出席会议中小股东所持股份的25.6535%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%，占出席会议中小股东所持股份的0.2212%。

　　表决结果：审议通过。

　　4、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意48,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的94.2817%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的16.3816%，占出席会议中小股东所持股份的74.1253%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%，占出席会议中小股东所持股份的25.6535%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%，占出席会议中小股东所持股份的0.2212%。

　　表决结果：审议通过。

　　5、审议通过了公司《2019年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意48,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的94.2817%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,411,566股，占出席会议所有股东所持股份的16.3816%，占出席会议中小股东所持股份的74.1253%；反对2,911,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.6694%，占出席会议中小股东所持股份的25.6535%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%，占出席会议中小股东所持股份的0.2212%。

　　表决结果：审议通过。

　　三、独立董事述职

　　公司独立董事袁琳代表全体独立董事在2019年年度股东大会上进行述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　北京海润天睿律师事务所关于内蒙古天首科技发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十二日