青岛双星股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　股票代码：000599         股票简称：青岛双星         公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2020年5月21日下午2:30

　　现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

　　召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　召集人：公司第八届董事会

　　主持人：公司董事长

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、股东总体出席情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份311,502,791股，占公司有表决权股份总数的37.5983%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份310,597,481股，占公司有表决权股份总数的37.4890%。通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份905,310股，占公司有表决权股份总数的0.1093%。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,170,210股，占公司有表决权股份总数的0.2619%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占公司有表决权股份总数的0.1527%。通过网络投票的股东6人，代表股份905,310股，占公司有表决权股份总数的0.1093%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

　　关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量233,742,007股，上述股东已回避对议案6的表决；关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量864,300股，上述股东已回避对议案8-9的表决。议案9-10已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事在本次会议上进行了2019年度述职。

　　中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　见证律师：李广新、祁辉

　　结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日