江苏爱康科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-070

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年5月21日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共49人，代表股份691,750,643股，占公司有表决权股份总数的15.4134%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份679,917,872股，占公司有表决权股份总数15.1498%。

　　通过网络投票的股东46人，代表股份11,832,771股，占公司有表决权股份总数的0.2637%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份11,832,771股，占公司有表决权股份总数的0.2637%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的股东46人，代表股份11,832,771股，占公司有表决权股份总数的0.2637%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意683,783,735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8483%；反对6,888,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9957%；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1560%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,865,863股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6708%；反对6,888,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的58.2113%；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1179%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意683,783,735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8483%；反对6,888,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9957%；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1560%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,865,863股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6708%；反对6,888,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的58.2113%；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1179%。

　　3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意683,254,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7719%；反对7,416,808股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0722%；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1560%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,337,063股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2019%；反对7,416,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的62.6802%；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1179%。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意682,253,635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6271%；反对8,633,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.2480%；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1249%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意2,335,763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.7398%；反对8,633,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.9593%；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3009%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：同意683,420,335股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7958%；反对7,466,408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0794%；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1249%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,502,463股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的29.5997%；反对7,466,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的63.0994%；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3009%。

　　6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意688,543,543股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5364%；反对3,099,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4480%；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0156%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,625,671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8965%；反对3,099,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.1917%；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9119%。

　　以上议案经特别决议事项表决通过。

　　7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意684,835,535股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0003%；反对6,175,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8927%；弃权740,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1070%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,917,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的41.5597%；反对6,175,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的52.1856%；弃权740,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.2547%。

　　以上议案经特别决议事项表决通过。

　　8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意684,498,535股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9516%；反对7,107,408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0275%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0209%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,580,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的38.7117%；反对7,107,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的60.0655%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2229%。

　　9、审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》

　　表决结果：同意680,834,035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.4219%；反对10,916,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意916,163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.7426%；反对10,916,608股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2574%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　以上议案经特别决议事项表决通过。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十二日