江苏苏州农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　证券代码：603323      证券简称：苏农银行     公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于董事会廉洁与伦理委员会设置与人员组成的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于董事会廉洁与伦理委员会设立执行办公室的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于制定《董事会廉洁与伦理委员会工作细则》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于制定《董事会对廉洁与伦理委员会的转授权书》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　同意于2020年6月12日召开公司2019年年度股东大会。

　　请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日